当前位置：首页 >> 中医养生

今年相关部门破获地下钱庄案0多起

2020-06-25 21:08 来源：秦皇岛养生网

央广北京6月8日消息(潘毅)据中国之声《全国联播》报道,当前,地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。国家外汇管理局透露,今年以来已破获地下钱庄案 0多起,涉案金额超 000亿。

地下钱庄不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,还日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

中国人民银行条法司立法二处副处长张念念表示: 大量犯罪分子可以利用这一通道把他们从电信诈骗、贩毒、走私等其他犯罪行动所得快速转移到境外。地下钱庄的存在也给腐败分子转移资金提供了一个快速通道。它是一系列犯罪活动的帮凶。

国家外汇管理局透露,今年以来,相关部门共配合破获地下钱庄案件 0余起,涉案金额 000多亿元人民币,依法刑事拘留200余人数据发布时间大幅提前。有效压缩了地下钱庄交易空间,封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道然后你可以随意抢车。

在打击地下钱庄案件中,外汇局拓展分析地下钱庄交易信息,深挖非法资金源头,围绕谁在交易钱从哪来钱到哪去等核心问题,深入了解地下钱庄交易对手和交易标的,严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。公安部经济犯罪侦查局反洗钱部门负责人束剑平指出: 我们在打击地下钱庄本身的同时,也要求各地必须深挖地下钱庄犯罪,必须延伸打击。对地下钱庄的上下游进行深入调查,如果发现其他犯罪,包括贪腐资金一定追查到底。

冠心病喘不过气来
全身关节酸痛发响是风湿吗
阳痿一年有什么方法改善

上一篇：保山市加大环境违法行为打击力度
下一篇：买不起房子不是你的错李嘉诚点十大漏财风水